Utakatishaji fedha ni kuficha au kuficha asili ya vitu vinavyotokana na kosa la jinai, au kupata, kumiliki, kuhamisha au kutumia huku ukijua au kulazimika kushuku asili yake ya jinai.
Msingi wa kisheria
Vifungu 420bis hadi 420quater vya Kanuni ya Jinai ya Uholanzi vina makosa, yanayohusu kufua nguo kwa makusudi, kufua nguo kwa uzembe na kufua nguo kwa mazoea. Tangu 2017 Kifungu 420bis.1 kimeshughulikia kufua nguo rahisi: kupata tu au kumiliki kitu kilichotokana na kosa la mtu mwenyewe, huku hukumu ikiwa chini ya kiwango cha juu. Hilo linaonyesha sheria ya kutengwa iliyoandaliwa katika sheria ya kesi ya Mahakama Kuu: mtu anayeshikilia tu kitu kilichotokana na kosa lake mwenyewe hafanyi kiotomatiki aina mbaya zaidi. Ushahidi kwa kawaida hufuata mbinu ya hatua kwa hatua kutoka kwa sheria hiyo ya kesi: pale ambapo kuna tuhuma za kufua nguo, mshtakiwa anaweza kutarajiwa kutoa maelezo halisi na yanayoweza kuthibitishwa ya asili ambayo si ya kutegemewa sana tangu mwanzo. Pamoja na sheria ya jinai, Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Kupambana na Ugaidi inatumika kwa taasisi.
Jinsi inavyofanya kazi katika mazoezi
Kesi karibu kila mara huanza na ripoti ya muamala usio wa kawaida au pesa taslimu zilizopatikana wakati wa hundi. Kiini cha utetezi ni akaunti ya asili, ambayo lazima iungwe mkono na hati: mikataba ya mkopo, risiti za mauzo, taarifa za benki za kigeni. Madai ya wazi kwamba pesa hizo zilitoka kwa familia hayatoshi.
Inapoenda vibaya wapi
Washtakiwa hukaa kimya katika hatua za mwanzo na kutoa maelezo tu wakati wa kesi, ambapo huwekwa kando kama yasiyoweza kuthibitishwa vya kutosha. Tatizo la pili ni mwingiliano na kesi za kutaifisha, ambazo hutumia mfumo tofauti wa ushahidi. Tatu, wajasiriamali hupuuza kwamba biashara ambayo vinginevyo ni halali inaweza kuchukuliwa kama gari la kufulia ambapo fedha huchanganywa.
Masharti yanayohusiana
Utakatishaji fedha unahusiana na kunyang'anywa mapato ya uhalifu , kukamatwa na rejista ya UBO.
Zaidi ya kusoma
Zaidi kuhusu mada hii: Utakasaji wa pesa na miamala isiyo ya kawaida: tofauti chini ya sheria ya Uholanzi , Utakasaji wa Pesa nchini Uholanzi: Jinsi ya Kutambua, Kuzuia na Kuripoti , Utetezi wa Utakasaji wa Pesa nchini Uholanzi: jinsi kesi inavyojengwa na kujibiwa.
Je, unashukiwa kwa utakatishaji fedha? Mawakili wetu wa jinai hujenga akaunti ya asili kwa kutumia hati.
