Majukumu ya KYC

Kuwa kampuni ya sheria na ushuru iliyoanzishwa nchini Uholanzi, tunalazimika kufuata sheria na sheria za Uholanzi na EU zinazopinga sheria na sheria ambazo zinatuwekea sheria za kufuata kupata ushahidi wazi wa kitambulisho cha mteja wetu kabla ya kuanza kutoa huduma zetu na uhusiano wa kibiashara.

Picha ifuatayo inaonyesha picha gani tunahitaji katika hali nyingi na muundo ambao habari hii imetolewa kwetu. Ikiwa wewe, katika hatua yoyote, unahitaji mwongozo zaidi, tutakusaidia kwa furaha katika mchakato huu wa mwanzo.

Kitambulisho chako

Daima tunahitaji nakala ya hati halisi ya hati, ambayo inathibitisha jina lako na ambayo inathibitisha anwani yako. Hatuwezi kukubali nakala zilizokaguliwa. Ikiwa utatokea katika ofisi yetu tunaweza kukutambulisha na nakala ya hati za faili zetu.

Pasipoti halali iliyosainiwa (iliyowekwa saini na iliyotolewa na apostille);
Kadi ya kitambulisho cha Ulaya;

anwani yako ya

Moja ya asili yafuatayo au nakala za kweli zilizothibitishwa (sio zaidi ya miezi 3):

Cheti rasmi cha makazi;
Muswada wa hivi karibuni wa gesi, umeme, simu ya nyumbani au matumizi mengineyo;
Taarifa ya sasa ya ushuru;
Taarifa kutoka benki au taasisi ya kifedha.

Barua ya kumbukumbu

Katika hali nyingi tutahitaji barua ya kumbukumbu iliyotolewa na mtoaji wa huduma ya kitaalam ambaye au ambaye amemjua mtu huyo kwa angalau mwaka mmoja (kwa mfano mthibitishaji, mwanasheria aliyepewa hesabu au benki), ambayo inasema kwamba mtu huyo anafikiriwa kuwa mtu mwenye sifa nzuri ambaye hatarajiwi kuhusika katika usafirishaji wa dawa haramu, shughuli za uhalifu zilizopangwa au ugaidi.

Asili ya biashara

Ili kuzingatia mahitaji yaliyowekwa ya kufuata katika hali nyingi italazimika kuanzisha asili yako ya sasa ya biashara. Habari hii inahitaji kuungwa mkono na hati za kudhibitisha, data na vyanzo vya habari vya kuaminika, kama vile kwa mfano:

Muhtasari muhtasari;
Dondoo za hivi karibuni kutoka kwa usajili wa kibiashara;
Brosha za burudani na wavuti;
Ripoti za mwaka;
Nakala za Habari;
Uteuzi wa Bodi.

Kuthibitisha chanzo chako asili cha utajiri na fedha

Moja ya mahitaji muhimu ya kufuata ambayo tunapaswa kukutana nayo ni pia kuanzisha chanzo asili cha pesa unachotumia kufadhili Kampuni / Taasisi / Msingi.